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Rapallo, denunciato mediatore creditizio (abusivo): evasione fiscale per oltre 1,7mln di euro

Rapallo. A Rapallo la Guardia di Finanza ha sequestrato un’immobile e disponibilità finanziarie per circa 490mila euro ad un mediatore del credito per un’evasione fiscale, negli ultimi 5 anni, di oltre 1,7 milioni di euro.

Il mediatore creditizio è il soggetto che mette in relazione le banche e gli intermediari finanziari con la clientela per la concessione di finanziamenti, svolgendo anche consulenze. Per esercitare l’attività di mediazione creditizia è necessaria l’iscrizione in un apposito elenco ed avere precisi requisiti professionali.

L’uomo è stato denunziato all’Autorità Giudiziaria di Genova per avere svolto la professione abusivamente (senza iscrizione all’albo), fatto punibile con la reclusione fino a 4 anni. Nel corso della verifica fiscale sono emersi molti viaggi in Svizzera, di conseguenza sono state eseguite le indagini finanziarie sui conti correnti bancari, determinando così i compensi percepiti e non dichiarati per oltre 1,7 milioni di euro.

Per garantire il pagamento dei tributi dovuti e delle sanzioni relative alle violazioni commesse, sono scattati i sequestri dell’immobile e dei contanti nei confronti del mediatore.