Genova. La Guardia di Finanza di Genova ha sequestrato sette sale da videolottery e gioco on line a livello nazionale, nove società tra loro collegate e numerosi conti correnti riconducibili a vari soggetti contestando i reati di trasferimento fraudolento di valori, associazione per delinquere, truffa ai danni dello stato, esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, illeciti tutti perpetrati con l’aggravante della transnazionalità.
L’operazione trae origine dagli accertamenti eseguiti dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Tributaria di Genova. Dale indagini, coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica di Genova, è emerso che gli amministratori delle società e delle sale gioco sottoposte a sequestro avrebbero gestito e diffuso su tutto il territorio nazionale siti internet illegali, con server ubicati in Romania e Malta, utilizzati per il gioco illecito e le scommesse clandestine.
Il Gip del Tribunale di Genova, su richiesta della D.D.A. ligure, ha quindi emesso un apposito decreto di sequestro. Le attività investigative, attraverso accertamenti bancari, indagini tecniche, perquisizioni e pedinamenti, consentivano di risalire ad una fitta rete di prestanome formalmente titolari delle società e di sottoporre a sequestro un patrimonio societario per un valore stimato di oltre 500 mila euro, attrezzature di gioco, conti correnti e di denunciare 41 persone all’autorità giudiziaria.